Част от съществените промени касаят изцяло нови правни механизми за осъществяване на контрол върху дейността на задължените по ЗМИП субекти, като изменения в режима за обявяване на действителни собственици на юридическите лица, регистрирани в България.
Така например, въведени са изменения в режима за обявяване на действителни собственици на юридическите лица, регистрирани в България, като е налице известно отстъпление от досегашния изцяло декларативен подход. В тази връзка всички юридически лица, които обявяват своите действителни собственици в търговския или друг регистър, ще следва да предоставят допълнителни документи, удостоверяващи декларираните данни и факта, че лицата, посочени за действителни собственици, попадат в дефинициите по ЗМИП. До този момент режимът бе изцяло декларативен, като законът не предвиждаше задължение за подобно „доказване“ на обявяваните обстоятелства.
Съгласно новите разпоредби е предвидена и изцяло нова процедура, съгласно която задължените по ЗМИП лица (банки, финансови институции, застрахователи, нотариуси и т.н.) имат задължение да уведомяват Агенцията по вписванията при констатирано несъответствие на официално обявения в съответния регистър действителен собственик и този, установен при извършваната от тях комплексна проверка на клиент.
В случай че такова уведомление за несъответствие в декларираните данни относно действителната собственост е подадено заедно с доказващи тези твърдения данни и документи, Агенцията по вписванията ще изпраща писмено уведомление до адреса на управление на съответния търговец относно задължението му да заяви за вписване промяна в обявените обстоятелства относно неговия действителен собственик или да представи документи, установяващи съществуването на вписаните обстоятелства. На свой ред търговецът ще има 7-дневен срок, в който да подаде в търговския или друг регистър заявление за промяна на вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или заявление за заличаване на вписаното уведомление за несъответствие. При неподаване на подобни документи, търговецът подлежи на съответни санкции, които варират между 500 лв. и 20 000 лв. (в зависимост от това дали става въпрос за физическо или юридическо лице, неговата бизнес дейност и т.н.). Санкциите могат да бъдат налагани ежемесечно, в случай че задълженият субект не изпълни задълженията си в срок, след като вече е бил санкциониран. Описаната процедура влиза в сила от 16.07.2024 г., като към момента се очаква и публикуването на нов образец на декларация за обявяване на действителен собственик.
Отделно от горното, измененията в ЗМИП предвиждат, че всички лица, които по занятие предоставят адрес за управление/кореспонденция, както и услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на юридически лица (в това число, например, адвокати, предоставящи подобни услуги), следва да се впишат в нарочен регистър към Министъра на правосъдието.
Въвеждат се и допълнителни квалификационни и фактически изисквания за лицата, които попадат в кръга по чл. 4, т. 15, 16 и 18 ЗМИП (т.е. тези, които по занятие предоставят правни консултации, адрес за управление и кореспонденция, извършват посреднически услуги с недвижими имоти и др.). Тези лица следва да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани, да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност, да не дават основание за съмнение в тяхната надеждност и пригодност и др.
С оглед горните и други изменения в ЗМИП, бизнесът и останалите задължени лица по закона следва да анализират доколко направените от тях вписвания на действителни собственици в съответните регистри отговарят на новите изисквания (и евентуално да коригират същите при необходимост), както и дали следва да предприемат допълнителни мерки за съответствие с новостите в регулаторната рамка.
