За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за условията и реда за вписване на лицата, извършващи по занятие някоя от дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) в нов регистър, който ще се поддържа от Министерството на правосъдието („Регистърът“).

Обобщено, дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП включват предоставянето на адрес за управление и кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на търговски дружества и други юридически лица/образувания, както и учредяването, регистрирането или организирането на дейността на фирми. Лицата, които заемат номинални длъжности в юридически лица (директори, управители, съдружници или акционери) също попадат под обхвата на цитираната разпоредба.

Наредбата цели регулирането на новия регистър, в който задължените по закона лица ще бъдат вписвани, включително реда за подаване на документи, основанията за вписване и заличаване в регистъра, както и обема от информация, която ще бъде публично достъпна.

Както ЗМИП, така и проектът на наредба, предвиждат вписването в Регистъра да бъде задължително условие за извършване на дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

В допълнение, за да бъде физическо или юридическо лице вписано в новия регистър и да продължи да извършва дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, то следва да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност, както и въз основа на събраните за него данни да не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

Освен това се поставят изисквания задълженото лице да не е било в органите на юридическо лице, за което е открито производство по несъстоятелност при останали неудовлетворени кредитори в последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, както и да не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Предвидено е задължените лица да се заявят за вписване в новия Регистър в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.

В случай че физическо или юридическо лице извършва дейностите по чл. 4, т. 16 ЗМИП без да е вписано в Регистъра, то подлежи на санкция, варираща между 2000 лв. и 50,000 лв. за еднократно нарушение, като размерът на санкцията се увеличава в случаите на повторност.

За вписването в Регистъра Министерството на правосъдието ще събира такси по тарифа, която предстои да бъде утвърдена.