На последната пленарна сесия на международната организация Financial Action Task Force (“FATF”), проведена в края на този месец, бе взето решение България да остане част от т.нар. „сив“ списък на организацията (юрисдикции, които са обект на засилено наблюдение).

Юрисдикциите, които са подложени на засилено наблюдение, работят активно с FATF, за да отстранят стратегически недостатъци в националните си режими за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В случаите когато FATF постави дадена юрисдикция под засилено наблюдение, това означава, че страната се е ангажирала в кратки срокове да отстрани така установените недостатъци, в резултат на което да бъде извадена от „сивия“ списък.

В рамките на проведената пленарна сесия участваха над 200 юрисдикции и наблюдатели от международни организации. Сред взетите решения бе изваждането от „сивия“ списък на Сенегал, след осъществено посещение на делегати от FATF на място в държавата.

Присъствието на България в списъка на FATF би могло да окаже негативно влияние от гледна точка репутация на страната в международен икономически и политически план, както и да има отражение върху инвестиционния климат. Същото е от значение и по отношение на политиката на опериращите в страната кредитни и финансови институции, които би следвало да заложат още по-завишени изисквания към своите клиенти, що се отнася до процедурите „Опознай своя клиент“.

Отпадането на страната от „сивия“ списък се разглежда и като обстоятелство, съществено увеличаващо шансовете на България за влизане в Еврозоната, както и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), представляващи национален приоритет във външнополитически план.