Seit mehr als 20 Jahren bietet PM&P praxisorientierte Dienstleistungen zu allen Aspekten der Durchsetzung von Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierungsvorschriften (CFT) an. Unsere Dienstleistungen decken die Strukturierung und Vorbereitung umfassender Risikobewertungen, interne Regeln, Richtlinien und Prozeduren, Bewertung der verwendeten Systeme und Kontrollen, Schulungen für Angestellte und spezialisierte Behörden, Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers, Vertretung vor den staatlichen Behörden bei diversen Verwaltungsverfahren, rechtliche Unterstützung bei internen und externen Untersuchungen und Ermittlungen, usw. ab.

Kontaktperson

Asen Apostolov
Partner, Leiter Geldwäsche
Nikolay Voynov
Assoziierter Partner, Leiter Energie & Umwelt
Tihomir Tishev
Rechtsanwalt