Die Teilnahme stand im Zusammenhang mit der laufenden Evaluierung Bulgariens im Rahmen der sogenannten fünften Evaluierungsrunde des Sachverständigenausschusses für die Evaluierung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (MONEYVAL) des Europarats. Im Rahmen des Verfahrens zur Bewertung der Einhaltung der FATF-Empfehlungen analysiert MONEYVAL, inwieweit die nationalen Rechtsvorschriften mit den Anforderungen der Empfehlungen übereinstimmen und inwieweit die Maßnahmen, die das Land in diesem Bereich anwendet, wirksam sind.

Anlässlich der Bewertung besuchte ein MONEYVAL-Bewertungsteam Bulgarien und führte eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern verschiedener Segmente des öffentlichen und privaten Sektors, die für die Analyse des finanziellen, rechtlichen und strafrechtlichen Rahmens zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bulgarien erforderlich sind.

Auf der Grundlage ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens in diesem Bereich wurden Anwälte Voynov und Apostolov  von MONEYVAL ausgewählt, um als Vertreter der bulgarischen Anwaltschaft und des Sektors der Rechtsdienstleister an der Bewertung teilzunehmen. Während der Interviews betonten unsere Kollegen noch einmal die Bedeutung einer effektiven Umsetzung der AML/CFT-Vorschriften im Land, teilten einige ihrer Erfahrungen in spezifischen Fällen mit und skizzierten einige der Herausforderungen in diesem Bereich, die im Mittelpunkt zukünftiger Vorschriften und Diskussionen zu diesem Thema stehen sollten.