Asen Apostolov
Partner, Leiter Geldwäsche
asen.apostolov@penkov-markov.eu

Rechtsanwalt Asen Apostolov ist Leiter einer internen Arbeitsgruppe in der Anwaltskanzlei sowie einer speziellen Arbeitsgruppe „Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche“. Er spezialisiert sich auf Bank- und Finanzrecht und Fintech-Regulierung, einschließlich virtueller Vermögenswerte.

 

Seine Tätigkeit umfasst die Strukturierung von Unternehmensfusionen und -übernahmen, Anleihetransaktionen und -verträge, die Erbringung von Rechtsdienstleistungen für Klienten im Rahmen verschiedener Compliance-Regelungen – Whistleblowing, u.a. Er hat bei einer Reihe von Seminaren, Schulungen und Konferenzen in Zusammenarbeit mit internationalen Rechtsorganisationen, Handelskammern, Klienten der Anwaltskanzlei u.a. Vorträge gehalten.

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Auszeichnungen

Insights:

• Was ist Whistleblowing aus Sicht der Europäischen Union? Co-Autorschaft mit Ana Krasteva, PM&P Legal News, Ausgabe 41 – 42, 2022

• Die Zukunft der Kryptowährungen, PM&P Legal News, Ausgabe 41 – 42, 2022

• Wissen wir schon, wer der eigentliche Eigentümer ist? (Maßnahmen gegen Geldwäsche), PM&P Legal News, 2019

• Ist das Geheimnis um die tatsächlichen Eigentümer beendet? – Zeitschrift Utilities, Januar – Februar 2019

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CV

  • Ausbildung und Berufserfahrung

    Penkov, Markov & Partners – Assoziierter Partner, seit 2022

    Penkov, Markov & Partners – Rechtsanwalt, 2016 – 2022

    Penkov, Markov & Partners – Referendar, 2015 – 2016

    Stadtgericht Sofia – Praktikant, 2015

    Sofioter Universität St. Kliment Ohridski – Magister der Rechtswissenschaften, 2015

    Anwaltskanzlei Dimitrov & Pelov – juristischer Mitarbeiter, 2012 – 2013

  • Mitgliedschaften

    Anwaltskammer Sofia

  • Sprachen

    • Englisch